洗黑钱是怎么定义的

洗钱，又称洗黑钱。

也就是说，在未来，不知名的钱将成为合法资产，也就是黑心钱将成为白心钱。

有哪些黑钱？

腐败/赌博/诈骗……等等。

总之，路不对。

“洗钱”这个名字来源于罪犯爱尔卡。

他通过经营一家投币洗衣店来洗钱。

所以在历史上，这种犯罪被称为“用投币式洗衣机掩盖犯罪赃款”。

缩写:洗钱

洗钱的方式有很多种，但大致可以分为三步:

1.把非法获得的钱存入金融系统。

2.把这笔钱变成另一种形式，比如现金变成股票/债券/基金/字画/黄金等。，同时掩盖了它们之间的联系。

3.在完成掩盖后，我正在努力把钱拿回来，并把它变成我自己的合法资产。

那么，有哪些常见的 *** 作呢？

(只看，不学)

……

第一种方式:通过赌场。

把钱换成赌场里的砝码，然后受益人再把砝码换成法定货币。

有两个好处:1。避免直接通过原现金号追查洗钱受益人。2.对外界谎称钱是赢来的，解决来源问题。

第二种方式:与关联方串通，从中奖者手中高价购买中奖彩票或其他类似产品，然后公开兑换。

这种做法也是为了解决财富来源的问题。

(《坏人是怎样炼成的》曾经记载过这样一件事。为了改善父母的生活，谢文东伪造了自己的彩票，然后把钱给了父母。这种方式虽然是父母的幸运，但毕竟是正道。)

第三种方式是通过文物/古董等。这种“黄金有价，玉石无价”的商品，价格很难确定。所以经过双方约定，低价买入一件古董，然后高价拍卖，中间利润直接洗白。

……

说了这么多，可能有人会问:你这样反反复复，肯定会亏一部分钱的！？

的确，洗钱一定有完整的链条，中间 *** 作很难单方面完成。赌场不一定赢钱，彩票不一定中奖，古董不一定卖高价。

想要做到这一点，就必须付出一定的成本。

或许对于普通人来说，重要的是如何让资产升值，但对于那些通过非法手段获取钱财的人来说，如何把钱洗干净更重要。

否则就像《人民的名义》里的贪官一样，只能骑着自行车上班，尽管满屋子贪财，也不能告诉年迈的母亲。

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