利用数字货币的传销多少可以立案

组织传销罪是以组织、领导参与传销人员来作为立案标准的，并不是以金额来作为立案标准。法律中规定组织、领导非法传销活动人员在三十人以上并且层级三级以上的，就应当立案追诉，金额不作为立案标准。情节较轻的判处五年以下有期徒刑并处罚金，情节严重的将会判处五年以上的有期徒刑。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金节严重的，处五年以上有期徒刑

据介绍，数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

小心传销币： 当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网传销，会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。传销币有5个特征：不敢到知名论坛发帖；开发团队神秘，不肯公布身份；迟迟不肯公布代码；只可以在官方交易平台交易；在QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人。

小心社交群： 玩数字货币的人会去社群，在群里发布低于市场价的卖币公告，引受害人上钩。有的假装很专业，让受害人相信他们对币种风向的把控，然后受害人花大价钱加入专业人的风向群。进群以后，买了“专业人”推荐的币，要是跌了，受害人在群里申诉，会被踢出群聊。

小心假平台： 骗子让受害人把钱存进他提供的平台，平台数据库会给受害人显示一个数字，来代表受害人的余额，其实，受害人的币已经在骗子口袋了。

小心假币假钱包： 有假的交易平台自然也有假的钱包，这些钱包会获取受害人的个人信息，里面的数字货币自然也是假的。

小心假网站： 假的网站就是山寨网站，以前EOS众筹的时候就出现过山寨网站，页面、域名真假难辨，在受害人注册好、把数字货币打到骗子给受害人的众筹地址里后，数字货币就有去无回了。

市民理财投资一定要选择合法正规的平台和机构，可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况。

不要轻易相信QQ、微信群里所谓的“老师”“专家”“精英”，更不要在一些来历不明的网络平台和APP上投资，这大多是骗子搭建的虚假平台，可以随意修改数据。

切勿盲目加入未经核实的投资理财群，这有可能是预设的骗局，群里可能除了“入局者”以外都是骗子，会让其不知不觉落入圈套。

中国物联网维华天下是传销组织。

近期出现的“维华物联网”等是最新骗局！不法分子以“精准扶贫、回馈社会”和“军融民、中国梦”等国家（军队）项目的名义，冒充国家（军队）而成立了所谓“维华”系统。

部分区域出现自称“维华系统”的组织，冒充国家政府部门名义成立虚假政府领导小组，煽动群众集体开办yhk，疑似利用yhk信息从事电信诈骗等非法活动。

扩展资料

维华天下物联网数字货币又是我们之前披露过的物联网“打造”的有一个涉嫌非法集资的金融骗局，还打着“央行数字货币”的旗号，中国人民银行官方发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。

央行提醒消费者，目前央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币，我国的法定货币是由中国人民银行统一印制、发行的人民币。

某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性谨慎投资，防范利益受损。交通银行无锡分行也发布了紧急提示，要警惕维华骗局。

参考资料来源 理性爱国，“维华物联”，谨防中招！--银行家园网 

参考资料来源  警惕“维华系统”骗局，系好您的“钱袋子”_涉嫌传销_

传销手段本就多变，当遇上互联网，就出现了一种新型违法犯罪方式。网络传销最火的就是以“数字货币”“区块链”为幌子的骗局了，各种传销币层出不穷，一个个陨落，一个个又升起，在破获的案件中，一次比一次涉及人数多，涉及金额大。在投资理财领域，传销骗局层出不穷，但是如今网络传销已经遍及多个领域。

首先“五行币”大家应该都听过，是一起在网络传销中比较早的“数字货币”骗局，但是时至今日，依然典型，传销币的骗局也诸如此类。五行币包括静态收益和动态收益，静态收益就是“货币”增值情况，动态收益就是发展下线会有奖励，入门费有三个级别：Y、S、L，分别对应500、2500、5000元。传销入门费全靠组织者设定，连同平台上的收益，货币量都只不过是数字，背后 *** 盘手想发多少发多少，等最后大量放币，“货币”贬值，投资者手里的币无法提现，也无法交易，组织者崩盘跑路，而玩家只剩虚假平台的虚假货币。

其次传销币套路和“五行币”一样，伪造发起人个人信息，自建平台，“高额返利”为诱饵。利用智能手机，社交软件进行洗脑，网络传销会建立微信群、qq群，里面可能除了你，其余人都是托，他们在群里发收益截图，毒鸡汤，引诱你加入或者拉人，同时辅之线下活动，宣传造势。大部分网络传销都是不法分子在境外 *** 控，在境外注册公司，混淆视听并便于跑路。

最后除了诸如“五行币”之类的骗局，还有各种形形色色的传销活动，危害巨大，不能轻视。

有不少网络传销披着“电子商务”的外衣。先注册一个电子商务企业，再注册一个网站，以“网络直购”“网络营销”的名义从事传销活动。

我们总能在网上看到“躺着赚钱，轻松月入过万”“在家创业”的宣传口号，传销分子以“在家创业”“网络投资”等为诱饵引诱一些急于成功，想要创业的年轻人，宝妈和大学生居多。

还有一些以网络 游戏 、网上博彩为名，以直销奖、销售奖等名义引诱玩家发展下线，从事所谓的“幸运博彩”“ 游戏 股票”充值卡业务，其实就是拉人头交钱。

网络传销比传统传销更隐蔽，我们应从多个方面识别：参与者是否在网上注册；是否需要缴纳入门费和变相缴纳入门费；是否形成上下线关系，上级人员从下级手中获得报酬；是否承诺高额利润等。传销组织好多宣传口号都契合大众心理，我们要知道网络是一个虚拟空间。 *** 作者躲在暗处，令我们防不胜防。

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