加密货币行业开发者的有关追责问题探讨

本周，加密货币媒体网站 Coin Ninja 首席执行官拉里·哈蒙（Larry Harmon）因涉嫌参与一项在暗网市场 Alphabay 的洗钱交易而被捕，涉案金额超过 3 亿美元。然而，拉里的家人声称拉里从未与 AlphaBay 发生往来。

拉里的案件，引发了有关加密货币行业开发者的追责问题。

除 Coin Ninja 之外，拉里还开发了比特币交易混合器 Helix，该混合器能够将交易分批发送出去，使得个人支付更难以被追踪。美国司法部检察官在起诉书中称，Helix 涉及 “汇款和洗钱业务”。

起诉书宣称：“Helix 可以使客户通过隐藏和混淆比特币来源或所有者的方式，向指定接收者发送比特币，并收取一定的费用。这种服务通常被称为 ‘比特币混币服务’。”

本周四，美国司法部助理总检察长布赖恩·本茨科夫斯基（Brian Benczkowski）发表声明，明确表示了美国司法部对比特币混合器的看法。他说：“这份起诉书强调了，试图以这种方式掩盖虚拟货币交易是一种犯罪行为。”

拉里的兄弟、Coin Ninja 的合伙人加里·哈蒙（Gary Harmon）表示，Helix 并没有与 AlphaBay 进行直接合作，暗网市场在没有获得拉里的许可或投入的情况下，推荐了该混合器。（Helix 于 2017 年关闭；AlphaBay 于 2017 年 7 月被 FBI 控制。）

加里在接受 CoinDesk 采访时表示，自拉里被捕以来，拉里的妻子玛戈特·哈蒙（Margot Harmon）接到了来自未知号码的恐吓电话和短信，玛戈特表示骚扰者知道她家的位置，她在家不再安全。

加里表示：“现在我们的家人受到了威胁，因为联邦调查局（FBI）告诉了全世界，我们身上可能藏着钱。他们并没有这方面的证据，但现在却把我们的家庭置于危险之中。”

加里说，他哥哥的所有资产都被冻结了，而且美国当局以存在逃跑的风险为由拒绝保释。因此，他们一家人开始了一场名为 GoFundMe 的运动，以此筹集审判期间的费用。

“我们的地址已经暴露了，” 拉里的妻子玛戈特在谈到起诉书时说，“在保释听证会上，他们声称我的丈夫可能还有比特币。我们都面临着危险。”

加里说，当局已经没收了他哥哥所有的硬件钱包，玛戈特在家里也没有比特币了。

美国司法部表示，当局还与中美洲国家伯利兹国家警察局（Belize NaTIonal Police Department）进行合作，在伯利兹对哈蒙的分时度假房进行搜查。加里表示，警察把他兄弟的两个家都 “捣毁” 了。

有何影响？

许多比特币专家担心，这可能会开创一个先例：开发者会仅仅因为开发一个比特币混合器，就会被视为参与洗钱行为。

比特币核心贡献者马特·科拉洛（Matt Corallo）在推特上表示，如果华盛顿联邦法院支持这一指控，那将是 “比特币混合器走向灭亡的开端”。

玛戈特表示，她的丈夫只是对隐私技术感兴趣，而不是从事犯罪活动。

“拉里一直提倡隐私。他不认识暗网上的坏人。他只是想帮助人们获得更好的隐私性，” 玛戈特于本周四对 CoinDesk 表示，“这是宪法保障我们的一项基本权利。”

如果美国宪法第四修正案真的涉及到了比特币，法院可能会在本案中做出裁决，因为该修正案规定，美国公民有权 “在个人、房屋、文件和物品上获得安全性，不受不合理的搜查和扣押”。但一般来说，这里是否包括隐私权，一直是法律专家们热议的问题。

去年 5 月，荷兰金融犯罪调查机构查处并关闭了热门的混币服务商 BestMixi.IO，但其他公司，比如以隐私为中心的比特币钱包 Wasabi，已将内置混合器作为其商业战略的支柱。加拿大风险基金 Cypherpunk Holdings 投资的 Wasabi 母公司和 Samourai Wallet，也正在提供混币服务。
责任编辑；zl