高层下令官媒严打区块链诈骗

近日吴说区块链独家获悉，宣传部门已下令，要求官方媒体集体出动，在未来一段时间内，严打区块链诈骗，其中重点打击目标或为交易所。

其中，近日高调回国的币安、上币策略激进的抹茶等，外界传闻风险颇高。而官方媒体的典型揭露式报道，也将直接与执法部门形成联动，对所报道的企业或造成致命打击。

16日行业有传闻，此次严打行动是受币安涉嫌香港“洗钱”所致，币安联合创始人何一对吴说区块链明确否认了这一说法。何一表示，币安此前不涉及任何法币，不存在任何洗钱的可能。

央行上海总部文件明确指出，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象。10月25日，政治局集体学习区块链，其中强调“要加强对区块链技术的引导和规范，加强对区块链安全风险的研究和分析”。

政治局集体学习中强调，要把依法治网落实到区块链管理中，推动区块链安全有序发展。这明确了网信办的管理职责，这也说明在未来虚拟货币监管中，央行并非唯一的监管者，网信办的角色有所加重。网信办归属ZXB管辖，此次ZXB发文，一定程度或受此影响。

10月30日，BISS交易所实际控制人及高层领导被北京朝阳区警方带走调查，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。BISS开通币股交易，利用USDT国际流通的特性购买国际股票，绕开外汇管制。

11月11日，人民日报旗下证券时报，对主流交易所BIKI进行了一篇“揭露式”报道，称Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”，所谓的产品白皮书更是漏洞百出。

BiKi为主流二线交易所，非小号排名第16位。前火币联合创始人、金色财经创始人杜均个人已投资BiKi500万美元并担任联席CEO。

11月13日晚间，币安微博官方账号被封，后续波场微博账号也被封，或与网信办动作有关。

11月14日，央行上海总部互金整治办发文，要求根据国家互金整治办部署，摸排“境内虚拟货币交易”、“发行虚拟货币”、“为境外ICO项目在境内进行推广”等事宜，并敦促企业尽快退出。

吴说区块链独家获悉，根据中央部署，近期各家顶级官方媒体，将陆续对区块链诈骗进行揭露式报道，其中上币激进、政府关系较差的交易所将比较高危。相比之下，获得地方政府保护的火币、OK等，相对安全，但也不排除旧闻重提，比如OK引发的诸多维权事件。

事实上，币圈灰色地带不少，OTC、理财、期货、杠杆、平台币、IEO等金融创新业务，都一定程度涉及非法集资、外汇管制等问题。目前各大交易所已经不局限于简单的币币交易，而是大多扩展了上述金融创新业务。过去，中国金融管理层对虚拟货币的理解，大多还是停留在禁止ICO、防范诈骗的层面，但如果媒体对其创新业务严查，漏洞不小，或引发新的政策层面连锁效应。

例如，币安曾推出类似余额宝的币安宝服务，为币安用户提供闲置数字资产增值服务；各大交易所均有发行平台币、利用平台币进行IEO的行为；如果严查下来，按照中国相对保守的金融监管政策，都有违规之处。

不过这份央行上海总部文件一定程度留有余地，只是强调整顿退出。但官方媒体（如央视、新华社等）的大范围揭露式、调查式报道，将引发决策者关注甚至高层批示，对某企业或行业造成致命打击，并且成为典型案例。

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