公司内部怎么共享文件？

公司内部共享文件 *** 作方法如下：

1、建立以下公司内部文件夹，把需要共享的文件放进去，然后在该文件夹上单击右键，点击属性进去。

2、在d出来的窗口中，点击共享。

3、在共享界面，点击高级共享。

4、然后把共享此文件夹勾上，下面再设置好权限，然后点击确认即可。

5、回到电脑桌面左下角，点击开始菜单，选择运行。然后输入\\+服务端的IP地址就可以看到共享文件了。

公司内部决策文件

公司内部决策文件，每一个企业都梦寐以求能够拥有一支忠诚服务企业、团结勤奋、能与企业荣辱与共的员工队伍，但是这也是需要企业管理层的努力的。以下分享公司内部决策文件。

公司内部决策文件1

企业内部决策证明材料

(一)第一阶段——改制准备阶段 主要包括九项工作

1、宣传政策——由企业主管部门或指定的改制咨询机构负责组织对企业改制相关政策的传达贯彻，并制定宣传提纲。

主要工作内容包括：讲清改革意义，企业面临的困难； 改制的配套政策环境，意图采取的改制模式和企业未来发展前景。

2、进行"三清" ——对企业资产、债务、职工劳动关系进行全面认真地清理。

由企业主管部门负责选聘专业中介机构，组织企业进行。对企业各类资产和负债进行全面认真清查，从调查职工劳动关系入手，摸清各类人员分布情况，做到企业底数清晰，并据此制定职工安置框架意见。

3、推介企业及筛选投资者 ——向国内外投资者介绍企业情况。

目前越来越多的企业改制伴随着投资者的引入，可以由企业主管部门或由中介机构出面，利用媒体、产权交易中心、以及业内关系等多种方式，向可能有意向参与改制的投资人推介企业。

之后主管部门会同企业和专业中介机构可同各类投资者广泛接触，进行商务谈判和必要的资质调查，从中进行筛选。

4、确定改制取向——为企业改制准确定位。

由专业的咨询机构通过客观分析和可行性论证，科学确定企业改制方向以及改制后企业的发展战略。选择最适合自己企业的一种改制模式，防止盲目改制造成的无效或是国有资产流失

5、完善职代会——按照《全民所有制工业企业职工代表大会条例》等法律规范，完善职代会。

企业需要确保职代会产生的合法性，为下一步在企业改制启动阶段，召开职代会讨论职工安置方案和企业改制方案做好准备。

6、制定改制预案——国有企业改制必须先制定改制预案。

改制预案可由改制企业国有产权持有单位制定，也可由其委托中介机构制定。

改制预案的主要内容包括：

(1) 企业资产、负债、人员的基本情况；

(2) 改制预付成本，资产和债务处置方式；

(3) 职工安置框架意见；

(4) 改制形式；

(5) 企业改制后发展取向；

(6) 主辅分离辅业改制，企办社会职能剥离等内容。

7、申报改制预案

按各地市级规定将该改制预案以及相关配套文件报送相关主管部门立项审批(或备案)。并在决策部门积极沟通，统一思想。

(二)第二阶段--启动阶段 主要包括四项工作

1、确定进度——即确定企业改制各个阶段的时间进度、步骤和任务。

在企业改制预案批复后，按照主管部门总体规划，由企业和负责改制实施的专业机构共同制定推进企业改制的具体工作方案，排出时间进度、制定实施步骤、明确主要任务，落实责任人。

2、清产核资和评估资产——即清查企业资产，核实企业资金，摸清企业"家底"。

在准备阶段三清成果的基础上，有企业主管部门委托会计师事务所和评估事务所对企业进行资产审计和评估。

3、准备提交有关部门出具的审核文件

一般而言，需要在完成企业改制实施方案前准备的文件包括

(1)国资监管部门按照审批权限对所监管企业资产评估报告进行核准的文件；

(2)劳动和社会保障部门对职工安置方案进行审核、认定的文件；

(3)企业改制中涉及资产损失认定与处理的，按规定程序报国资监管部门履行审核批准，国资监管部门出具的国有资产处置意见；

(4)国有企业改制涉及到用地规划调整、土地资产转让及公房处置的，分别由城市规划、国土资源、房产住宅部门进行审核的意见；

(5)审计部门负责对凡改制为非国有企业的企业法定代表人的离任审计和改制企业的有关财务审计的结论意见；

(6)国有改制企业同金融部门协商，提出的对金融债务的处理意见；

(7)改制企业提出申请改制补助资金的，国资监管部门会同有关部门对企业申请的改制补助资金的核准意见；

(8)企业主管部门同意，经过论证的改制后企业发展规划。

4、确定改制模式、底线

经过前期与潜在投资人的接触和谈判，以及

(三)第三阶段--实施阶段

1、制定改制实施方案 以通过审批的企业改制预案为根据，制定改制实施方案。

企业改制方案应按企业内部决策程序进行集体讨论决定，并形成书面意见。

企业改制方案应提交职代会或职工大会审议，其中职工安置方案需交职代会或职工大会讨论通过。

一般来说改制实施方案应包括

(1) 企业基本情况；

(2) 企业改制形式；

(3) 改制后发展规划；

(4) 职工安置；

(5) 企办社会职能分离内容、方式；

(6) 改制成本及资金来源；

(7) 改制实施步骤和完成改制时限等。

改制实施方案中的涉及到的数字要力求精确。

2、申报改制方案

按各地区的决策程序，分别向各级审批部门申报改制实施方案以及相关文件。在上报前企业和制定方案的中介机构应与主管领导和主管部门积极沟通签署意见。

一般说来，改制方案提报的要件包括：

(1)企业改制方案申请文件；

(2)企业改制方案；

(3)改制企业按照企业内部决策程序形成的有关决议；

(4)与投资方(受让方)签署备忘录或协议的复印件；

(5)改制企业财务审计、经营者离任审计、资产评估报告书复印件；

(6)各级国资监管部门对资产评估报告核准意见；

(7)金融债务的处理意见；

(8)职工安置方案，企业职工代表大会或职工大会审议职工安置方案的通过决议；

(9)劳动和社会保障部门对职工安置方案的审核认定意见；

(10)改制企业涉及到的土地、规划、住宅部门的审核意见；

(11)改制企业国有资产产权登记证复印件；

(12)企业上年度会计报表；

(13)企业工商执照复印件；

(14)律师事务所出具的法律意见书；

(15)受让方企业法人营业执照、法人代表或自然人身份z复印件及相关资信证明材料；

(16)受让方如用土地抵扣职工劳动关系处理费用的，要有受让方与出让方的契约；

(17)对受让方的约束条件；

(18)改制后企业的发展规划；

(19)其它需要申报的文件。

3、审批改制方案

由主管政府主导，国资监管部门协调，各相关职能部门审批改制方案。

4、产权交易

经批准改制的国有企业，国有产权转让要进入产权交易中心，按照《企业国有产权转让管理暂行办法》的规定，公开信息，竞价转让。具体转让方式可以采取拍卖、招投标、协议转让以及国家法律法规规定的其他方式。涉及土地交易的按有关规定执行。产权交易的全部要件副本或复印件一套由改制企业转交相应主管部门、资产经营公司存档备查。

5、投资者注入资金 企业改制方案经批准后，受让方按双方协议将国有产权转让价款一次性或分期付清，并存入国资监管部门指定的专户存储。

6、处理原职工劳动关系 由改革责任主体按照劳动和社会保障部门审核认定的职工安置方案，支付解除原企业职工劳动关系的经济补偿金，偿还职工内欠，及时为职工接续养老、失业、医疗等窗体顶端窗体底端

社会保险关系，依法维护职工的合法权益。

(四)第四阶段--收尾阶段

1、原企业终结手续——企业主管部门、资产经营公司和国资监管部门负责监督改制企业到国资监管部门和工商部门办理产权注销、变更登记手续。

2、办理相关手续——改制企业持批复文件，到有关部门办理房产过户、土地更名及相关清算交割手续。

3、新企业挂牌——改制后的企业办理工商登记、税务登记等相关手续，正式挂牌。

4、处理未尽事宜——托管人员、离退休人员落实管理部门、相关费用拨付到位，按照有关规定妥善处理各种遗留问题。

公司内部决策文件2

决策挽救企业危机

面对这突如其来的灾难危机，很多中小型企业，支撑不下去面临着倒闭破产。但也有一些企业在危机中寻找生存的希望，另辟蹊径寻找出路，并抓住时机重振旗鼓，使企业得以慢慢恢复生产，起死回生。

比如，我们知道的家电知名品牌，格力电器。由于受到疫情的影响，线下实体销售网点的销售额大幅度下降，2020年一季度亏损200多亿。

然而，出身销售的格力电器老总董明珠，带头利用线上正流行的销售方式，短视频直播带货，亲自做直播网红来销售产品。第一次直播带货翻车，销售只有23万，到了第四次直播，助力格力电器产品直播带货达到65、4亿。

这就是企业家的优秀素养和品质，也从另一方面反映格力电器，在企业面临重大灾难时，公司在做出和执行一个正确有效的决策。从而保证企业果敢决策，重振雄风，带领企业走出困局，在危机中冲出突围。

企业决策系统组成

那么，如何制定和实施一系列行之有效的决策系统呢？下面我从中国百强一家集团公司的案例，讲一下企业决策系统运用，供大家参考。

这家集团公司的系统决策机构：集团公司内部系统决策机构，集团公司外部系统决策机构，秘书工作小组。这三个系统决策组织，属于集团公司最高层三人团或五人团领导，并最后老板拍板决策。

秘书工作小组：

主要负责文件、图片、视频的收集、筛选、整理、打印、出件、邮件、钉钉、微信等，组成word文件、Excel电子表格、PPT幻灯片、视频数据库档案。

设立一个组长，3-4人文员组成，

集团公司内部系统决策机构：

由集团公司总裁、总经理，副总经理，主要业务相关部门经理，各大分公司总经理组成。

主要业务相关部门经理：比如一个新建房地产项目，相关部门就是——规划设计部、工程施工部、预算控制部、材料采购部、合约法务部、金融地产部、售楼客服部、财务管理部、行政人事部、纪检监察部、大数据中心。

在召集开会之前，秘书组小组会把新建房地产项目，主要文件、图表、视频，发送给集团公司内部系统决策机构成员。

每一位成员，都要从自身业务部门角度，去思考如何做好这个项目，并写出相关业务的可行性报告。报告要详细，并提出可能出现的问题和解决问题的方案，并在规定的时间内完成。

比如，合约法务部，如何从法律上保证这个项目的合法性。工程合约合同不出问题，或对各种工程合同进行细致检查找出问题，不出纰漏。对可能出现的问题要有预见性，同时拿出解决问题的方案。

如果到最后这个项目完成，当初部门经理提出的问题，解决了各种问题和可预见性的问题，并在这个项目中做出了成绩，集团公司决策机构会给予经济奖励报酬。

在集团公司内部系统决策机构里，每一个负责人所写的的对口业务可行性报告方案，都必须提交决策秘书组，整理审核后交由项目决策三人团或五人团，进一步审核研究提出项目最后一个可行性总体报告方案。

集团公司外部系统决策机构：

由集团公司总裁、总经理，集团公司顾问团（外聘）组成。顾问团成员包括：房地产法律顾问、地方政府事务顾问、工程建筑高级工程师顾问、工程控制预算高级工程师顾问、工程水电高级工程师顾问、土地建设招标顾问、环保拆迁治安顾问、房地产中介顾问、银行金融投资顾问等。

每一个顾问成员，都是在本市各行业上是知名人物，在专业上都是精英大咖。集团公司外聘，是养兵千日，用兵一时。

当集团公司有重大项目，在召集外聘顾问开会之前，秘书组小姐会把新建房地产项目，主要文件、图表、视频，发送给集团公司外部系统决策机构每一个成员。

进行可行性分析和研究时，不定期会召集在一起，为公司出主意想办法，从每一个顾问的专业角度，去提出自己的一套可行性解决方案。这些方案都必须提交决策秘书组，整理审核后交由项目决策三人团或五人团，进一步审核研究提出项目最后一个可行性总体报告方案。

当这个项目完成后，会根据相关专业顾问，提出的项目可行性方案，解决了多少问题，集团公司决策机构会给予经济奖励报酬。

决策项目方案形成

项目决策秘书组，将集团公司内部系统决策机构，最后形成的项目决策方案，与集团公司外部系统决策机构，最后形成的项目决策方案，一起提交到集团公司决策三人团或五人团，讨论、研究、提炼成最终的项目决策方案，最后由老板拍板确定实施。

决策制定依据

1、项目决策顾问团—主要负责中国及世界大环境下，项目的盈亏可行性；项目所在省市的建设规划和投融资的可行性，工程项目招投标及预算控制方案；项目在所在省市建设周期及风险控制方案，房价未来几年的走势预测报告等。

2、项目决策集团公司—主要负责房地产新项目的整体施工，包括地下工程、地面工程施工周期，设计施工变更调整；整体工程的造价浮动预算、材料采购预算的控制范围，施工装修单位的管理；

工程融资贷款的抵押信誉和工程款到位保障，是否保证工程项目及施工符合所在省市的环保要求及法律规定；监察检查工程各类人员的工作是否有违法行为，招聘补充工程所需要的各岗位人才及时到位；集团公司做好房地产新项目的大数据统计分析。

决策实施保证

依据房地产新项目的内外决策机构，提供的决策依据，保证项目的实施完成。对在实施项目中出现的可能意外，做到万无一失，及时补救，有防范准备的解决方案。

通过近二十年，对这家公司的发展历程研究发现。公司这么多年，无论是收购上市公司，还是向外省市发展房地产百货项目。尽管集团公司业务已遍布全国，但几乎没有出现过重大决策失误。这是很难得的.发展水平和管理经验，值得很多大中型企业去学习借鉴。

公司内部决策文件3

关于近期公司内部收发文有关问题的分析报告

20XX年7月26日

**董事长：

按照您的指示，办公室通过“解剖麻雀”，深入分析近期公司收发文过程中存在的问题，数次组织收文、核稿、发文、综合文字等岗位工作人员进行集体研究讨论，以问题导向直指原因所在，结果导向实现流转更为规范顺畅，现就有关事项报告如下。

一、存在的主要问题

目前我司收发文的主要流程做法如下：在收文阶段，按照签收-初审-登记-拟办-阅处-归档程序执行；在发文阶段，按照“经办人起草文件-业务部门会签-本部门负责人核报-公司分管领导-公司主要领导（总经理、董事长）签批-文件对外流转”的流程办理，涉及各项业务审批权限参照《深圳市*****集团有限公司文件管理、审批权限一览表》执行。

（一）收文办理流程不够合理。目前我司收文分办流程存在一定漏洞，未按层级依次呈报、内容归纳不够详细、拟办意见指向性不强等问题，例如收文人员对来文文件轻重缓急判断不够，一般写完拟办意见后便将文件直接转发至所有相关领导及人员。

虽然提高了文件流转效率但未能保证质量，一些文件拟办意见后续还要进行修改，重复劳动；有些文件内容归纳不详细，拟办意见不够准确，延长领导审批时间；有些文件重要程度把握不够，存在应呈主要领导没有呈送或者漏写领导等情况。

（二）下班后（休息日）文件停止流转。以近期后勤部《关于申请采购一批***的请示》为例，7月16日（星期五）办公室核稿人员核稿后，呈分管领导签批，当晚分管领导签批后在核稿人员账号停留2天，未能第一时间呈给主要领导签批。

又如财务部《关于申请调整***等3位工作人员工资的请示》，分管领导提出“将个人职称文件上传”的要求后，23-25号（周五、周六、周日）返回到拟稿人账上，未进入下一步流转程序。此外，经办公室核实，我司核稿人员均未开通手机OA功能、其他部门工作人员也仅有部分人员开通手机OA功能，未能及时办理文件流转。

（三）针对领导批示未建立全链条反馈机制。在文件办理过程中，公司领导特别是公司主要领导对于文件的批示指示，办公室对于批示指示的落实情况汇报机制不健全，一些重要文件和重要批示的落实情况未能及时反馈至公司主要领导，领导指示→办理→核验→反馈全链条还没有形成闭环。

7月14日，**董事长批示“请办公室、后勤部发挥好统筹作用，做好***开工仪式筹备工作，提前进行彩排”，办公室、后勤部收到批示要求后，相互之间出现推诿情况，对公司形象带来负面影响。

（四）发文轻急缓重不分各种急件过多。目前公司收文和发文普遍存在急件、特急、特提件“满天飞”现象，以7月19日发文为例，办公室发文核稿26个文件，有14个文件被标注加急、特急、特提。经办公室梳理，真正属于急件（公司领导有批示或有特别要求、接近或者超出办理期限、其他有特殊要求的文件）只有3个文件，其余均为“假急件”。

（五）涉及资金支出事宜未提前汇报。目前，公司涉及支出事宜均由业务部门发起，办公室仅对审批流程进行合规性审查、财务部对金额进行审核、法务部对合同进行审查，未对支出事宜合理性、是否已提前向公司主要领导汇报进行把关，审核把关力度还不够。

二、问题原因分析

经过对收发文等岗位职责进行仔细梳理，对标文件办理的相关要求，目前产生问题的原因主要在于：

一是工作主动性不强，存在能过则过心理。目前办公室大部分工作以辅助性、从属性工作为主，部分工作人员存在“多做多错，少做少错，不做不错”“干好干坏一个样，干多干少一个样”的思想，工作主动性不强，遇到问题习惯等指示、等批示，出现新情况时沟通少，领导有新要求不报告、不交流，存在得过且过的心理。

二是工作规范度不够，一些问题视而不见。办公室工作基本都是延续以往的做法，现有的规章制度基本都是2019年制定的，部分已不符合最新要求。工作人员普遍习惯于老思维想事、老套路干事、老办法管事,规范化、精细化管理不够，与领导最新要求存在较大差距，对工作中出现的一些问题长期视而不见。

三是依赖心理作祟，反馈机制不完整不健全。对公司领导交待的工作，未能做到有布置有回应，有决策有落实，第一时间反馈工作进展情况，领导指示→办理→核验→反馈全链条还没有形成闭环，内部政令不够畅通。有时候反馈也只是满足于一般的完成，没有想办法将其做得更好。

四是岗位新人较多，流程业务不太熟练。办公室共有工作人员10人，今年4月份以来，先后离职及调岗7人。其中，4月份离职2人，5月份调岗2人，6月份离职2人，另有1人8月6日离职（目前正办理离职手续）。现有岗位基本以新人为主，办公室虽然在入职前突击培训1周左右，但工作人员对公司工作流程、业务仍不够熟练。

三、改进措施

（一）加强业务流程学习，形成文件办理闭环机制。借鉴深圳市*****集团有限公司做法，组织开展业务流程学习，不断提高办公室工作人员自身综合素质，提高办文、办会、办事水平，做到遇事能办，办之能成。

（二）完善收文办理流程，兼顾原则性和时效性。一是严格按照文件呈送要求，对收文进行分类。其中，阅件按照签收-初审-登记-拟办-办公室主任核报-公司主要领导-公司分管领导、业务部门的流程办理；

办件按照签收-初审-登记-拟办-公司分管领导-业务部门办理-公司主要领导的流程办理，在保证效率的同时，符合呈送要求。二是要求收文人员进一步细化拟办意见内容，减少错漏纰漏，保证收文拟办意见完整、详细、准确。

（三）完善发文流转机制，高质量高效率制发文件。进一步建立健全发文审批机制，在办公室工作人员中全面推广手机办公系统，加快推进文件流转“网上办”“掌上办”，通过信息化手段进一步提升文件流转速度，做到“今日事今日毕”，确保文件第一时间呈批制发。

（四）强化事项催办跟踪，建立批示指示全链条反馈机制。建立健全周例会制度，以周报为载体，固化“业务部门汇报→公司分管领导点评布置→公司主要领导批示→业务部门落实→业务部门汇报”的闭环推进机制，形成齐抓共管狠抓落实的工作新局面。安排专人收集汇总领导批示，跟进业务部门落实情况，督促责任部门及时反馈落实情况。

对于有时限要求且时间紧急的，按照完成时限要求每天反馈落实情况；对于无时限要求的，要求每周反馈落实情况，务必做到事事有落实、有反馈。

（五）强化规矩刚性约束，杜绝各类“假急件”。加强对各类急件的管理，做到事出有理有据，避免出现“假急件”满天飞情况。对真正的急件（公司领导交办件、逾期件、其他有特别要求的文件）按照急事急办、特事特办原则处理，确保急件第一时间得到有效处理，避免“急件办成平件、平件当成急件办”。

（六）前置审核把关，压实业务部门资金支付责任。对所有支出项目，办公室提前进行把关，对于未向公司主要领导汇报的支出事宜，一律予以退件处理。

特此报告。

为了保证公司文件的完整，便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,维护文件档案的完整和安全，要对公司的文件做好管理。下面是公司内部文件管理细则，欢迎参阅。

公司内部文件管理规定 范文 1

1.目的

为了更好的规范公司各类文件的发放与存档管理，树立公司正规严谨的良好形象。

2.适用范围

公司及公司各部门、各门店对内发文。

3.标准

结合公司实际要求，在遵循文件格式及标准的前提下，对其格式及标准进行了灵活运用。

4.内容

4.1公司常用文件

4.2规格：统一使用A4纸张，上下边距2.54㎝，左右边距3.17㎝。

4.3公司各部门代码：

总经办：ZJB

人事行政部：RZ

运营部:YY

商品部：SP

市场部：SC

财务部：CW

4.4保密等级：公司文件管理分A、B、C、D、E五个保密等级

A级：机密文件，限总经理、董事会等以上成员知悉

B级：高级文件，限部门经理以上管理成员知悉

C级：中级文件，限相关部门内部成员及经理以上管理成员知悉D级：普通文件，限公司内部所有成员知悉

E级：一般文件，限公司内部及门店所有成员知悉。

5.文件的拟稿、审批、发放与签收

5.1拟稿

5.1.1各部门文件的草拟由各部门负责起草，起草应做到符合国家法律法规及公司相关管理制度，部门负责人负责文件审核。

5.1.2正文要情况清楚、观点明确、表述准确、结构严谨、条理清楚、直述不曲，字词规范、标点正确、篇幅力求简短。

5.2审批

5.2.1公司级所有发文、制度由公司总经理审批后，方可用印并流转

5.2.2如未经审批进行发文或发文中存在明显错误，造成不良后果的将追究相关负责人责任。

5.2.3考虑到公司实际情况，公司对内紧急公文先以总经理确认后的电子版上传到共享并以电话通知方式先行 *** 作，后补发纸质版并签收。

5.2.4公司职能部门对部门的通知等不需上升至公司级文件的无需以此文件要求执行。

5.3发放与签收

5.3.1公司文件发放/流转/存档均由人事部负责

5.3.2公司的文件均由各部门负责人在原稿上签收，同时部门负责人好做部门内其他员工的文件流转工作。

6.生效日期

6.1本管理制度自2013年4月8日起实施。

6.2本制度最终解释权归人事部负责

公司内部文件管理规定范文2

第1章 总则

第1条 目的。

通过对公司内部文件控制流程进行管理，使文件管理控制工作更加系统、科学、规范、高效，以保证各部门及人员及时、正确地使用有效文件，提高工作效率。

第2条 适用范围。

本制度中的“文件”包括公司日常运营过程中产生或所需的文件资料、公司业务往来公文以及公司对内发布的所有流程、制度、作业标准与规范、作业指导书等。

根据公司各类文件的性质进行纵向层级划分，可分为下列五级文件。

第3条 管理职责划分。

(1)各级主管副总主要负责所辖职责范围内的文件进行审核、批准工作，其中，总经理(或管理者代表)还承担着对公司各类体系文件进行定期评审的职责。

(2)总经理办公室主要负责公司一级文件的组织编制、审核，以及二级文件的会审组织工作。

(3)人事行政部负责本制度的编制、解释与修订工作，并由其行政专员负责公司营运、资质类文件资料的保管其中，人事行政部下辖体系文件管理室，并由其文控员专职负责公司各类体系文件的统一编号、收发、存档、作废等管理事宜。

(4)各职能部门负责对各归口职能和分管业务线的有关文件的编制和副本保管工作。

第2章 公司内部文件编码细则

第4条 公司内部文件的编码主要由以下五个部分组成。

(1)第一部分：公司代号，代码为×××。

(2)第二部分：层级分类代码，代码分别为1、2、3、4、5。

(3)第三部分：大类代码，代码分别为综(综合管理类)、制(生产制造类)、市( 市场营销 类)、研(研发类)、其( 其它 类)等。

(4)第四部分：小类分类代码，代码分别为目标(目标计划类)、人力(人力资源类)、办公(办公类)、总务(总务后勤类)、保卫(保卫类)、生产(生产类)、质管(质管类)、项管(项目管理类)、产研(产品研发类)、其(其它类)等。

(5)第五部分：文件流水号，代码为001～999。

第5条 公司内部各级文件编码示例如下(以人事行政部文件为例)。

(1)一级文件：×××1—001。

(2)二级文件：×××2—综—001。

(3)三级文件：×××3—综—行政—001。

(4)四级文件：×××4—综—行政—001。

(5)五级文件：×××5—综—行政—001—001。

第3章 公司各级文件编制、审核、审批规定

第6条 公司一级文件，由公司总经理办公室组织相关人员进行编制。一级文件编制完成后，需经总经理办公室主任审核后，交由公司总经理审批。

第7条 公司二级文件，由各业务归口部门协同流程协同作业部门共同编写。二级文件编制完成后，由总经理办公室组织相关部门及人员进行会审。经会审后，二级文件需交总经理审批。

第8条 公司三级文件，若其覆盖范围超过2个(含2个)职能部门，其编制工作由各归口管理职能部门组织，并交主管副总审核后，交总经理审批。具体分工如下。

(1)目标类、计划类三级文件由总经理办公室负责组织编制，交分管运营副总审核。

(2)人事、行政、总务类三级文件由人事行政部负责组织编制，交分管行政副总审核。

(3)财务类三级文件由财务部负责组织编制，交分管的财务副总审核。

(4)生产制造类三级文件由生产部组织编制，交分管的生产副总(或厂长)审核。

(5)市场营销类三级文件由营销部及相关部门组织编制，交分管的营销副总审核。

(6)供应类三级文件由采购部及相关部门组织编制，交分管的运营副总审核。

第9条 公司四、五级文件的编制、审核、审批规定如下表所示。

公司四、五级文件的编制、审核、审批规定表

第10条 除部门、车间内部文件外，其它公司内部文件在内容审核后，必须交人事行政部或体系文件管理室进行有关文档格式、文件内容重复性与冲突性的二次审核。二次审核合格后，各文件编制部门方可送交相关批准人批准。

第4章 文件发放管理规定

第11条 所有公司内部发布的文件均需由人事行政部制定分发号，加盖“受控”章才能发放。每份文件不同的复印件必须注明不同的分发号，以便追溯。

第12条 体系文件需由体系文件管理室文控员负责发放管理工作，其它内部文件的发放由人事行政部行政专员负责实施。

第13条 根据文件发放批量划分，文件发放主要两种情况：大批发放与零星发放。

(1)大批发放时，应建立《公司内部文件配置、发放与回收登记表》，并报各文件归口职能部门的分管副总审批。

(2)零星发放时，应建立《公司内部文件发放与回收登记表》。

第14条 文件领用人应在《公司内部文件配置、发放与回收登记表》或《公司内部文件发放与回收登记表》上签名后，方可领取注有分发号和“受控”状态标识的文件。

第15条 领用部门领到文件后，应及时建立《收文登记表》。

第16条 文件发放完毕后，人事行政部行政专员或体系文件管理室文控员应及时对文件进行分类、归档保存，并更新《公司内部文件清单》。

第5章 公司内部文件使用与借阅规定

第17条 文件使用部门应及时向相关人员进行文件内容宣贯、培训，将文件放置在适当的位置(场所)，确保相关人员能够及时、正确地使用文件。

第18条 当出现以下情况时，使用部门可填写《文件领用、借阅申请表》，申请更换或增发。

(1)文件破损严重影响使用时。

(2)根据使用需要须新增、改版时。

(3)文件丢失需重新领用时。

第19条 《文件领用、借阅申请表》需经人事行政部审批后方可实施更换或增发。更改或重新领用时，使用原文件分发号增发时，应按原分发号顺序新增一个分发号。

第20条 公司内部文件借阅规定如下。

(1)当其他公司或个人需借阅文件时，应填写《文件领用、借阅申请表》，经人事行政部或体系文件管理室批准后，行政专员或文控员方可办理借阅手续，并负责催讨。

(2)借阅时最长时间不得超过半个月。

(3)公司内部各部门、各车间需借阅文件时，应经人事行政部或体系文件管理室审批和登记后，方可办理借阅手续。借阅时，行政专员或文控员要负责明确借阅期限与催讨工作。

第6章 公司内部文件更改、回收、作废与评审规定

第21条 公司内部文件在使用时若遇到下列情形之一的，应进行修改。

(1)公司现行文件与有关国际标准、国家标准、地方标准和法规及行业标准相冲突时。

(2)文件内容与客户的需要相矛盾或不能满足客户的要求时。

(3)文件的内容不正确、不适合或 *** 作性不强时。

(4)有更合适、更先进的或更具可 *** 作性的产品标准、 *** 作 方法 、管理手段时。

第22条 文件修改程序规定如下。

(1)公司一级文件修改或其它各级文件大批修改时，公司应专门成立文件修改小组进行运作，修改完后的审核、批准、发放使用以及旧文件回收均按本制度的相关条款执行。

(2)文件需要更改时，由文件编制部门填写《文件变更审批表》并附具体修改内容，交文件原审核人审核、原批准人批准后方可进行文件更改。

(3)文件更改由人事行政部行政专员或文控员按《文件变更审批表》负责组织实施。更改可采取划(改)或换页等方式，同时要做好修改状态标识的更改，在修改处加盖“更改”章，更改应覆盖该文件发放的所有场所。如采取换页的形式，应将原未更改的页面回收。

第23条 文件回收与作废规定如下。

(1)当文件改版或修改时，会产生大量的作废和失效文件。行政专员或文控员应做好作废文件的回收、登记和标识区分工作。

(2)作废文件应进行定期处理。行政专员或文控员应填写《作废文件审批表》交部门主管批准后方可处理，将作废文件保留一份，并另加盖“作废存留”标识，归档保存一年备查，其他的进行销毁。

第24条 文件评审规定如下。

(1)人事行政部经理应定期组织行政主管、行政专员等相关人员做好文件评审工作。

(2)文件评审的时间可与体系文件的管理评审相结合，评审内容包括现有文件的充分性、适宜性和有效性，确定文件修改清单和文件新增清单，以持续改进文件的可 *** 作性和科学性。

第7章 附则

第25条 本制度由人事行政部编制，解释权归人事行政部所有。

第26条 本制度经行政副总审核、总经理审批后，自发布之日起开始执行。

公司内部文件管理规定范文3

为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。

1、文件的发放：

(1)财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件，由办公室安排专人统一发放和回收。

(2)各部门需办公室安排发放文件时，必须将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部，由办公室主任安排文件发放人予以发放。

(3)任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”，并由个人亲自签字接收。

(4)需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件(包括学习材料等)，发放人只需发放到相关正科长级管理人员，再由正科长级管理人员安排发放到相关个人。

2、文件的更改：

(1)任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后不影响整个文件版面的整洁美观，由原编制形成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改(数据性或原则性的须报直属部经理签字认可)，连同编制形成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。

(2)文件发放人根据更改字数多少和繁简情况，可到现场为原件人更改，也可以收回后予以更改，再返还给原收件人。但在更改时必须用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制形成部门负责人的私章。

3、文件的换页：

(1)任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制形成将需修改页面进行修改并打印、复印好，由其部门负责人书面写明换页情况(属数据性、原则性修改须部经理签字认可)送原文件发放人，由原文件发放人根据原发放范围予以换页。

(2)所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时间，将原页销毁。

4、文件的回收、作废：

(1)因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内容重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制形成部门负责人，安排原发放人予以回收。

(2)文件发放人在回收文件时，必须持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。

(3)每年12月下旬，由办公室通知各部门，对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。

(4)所有回收的文件均于回收当日送办公室，由办公室主任统一安排销毁。

5、其它规定：

(1)任何部门以公司名义形成的文件讨论稿或正式稿，必须发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解公司政策方向，根据公司各方面情况系统地进行修改，确保接口部门的相互配合。

(2)无论部门或公司发放的文件在发放前都必须在档案室存档备案。

(3)任何文件相关部门负责人接收后必须领学或传达应执行的员工，认为有必要复印下发到相关员工时，须向原发放部门提出申请，由原发放部门复印按发放程序予以发放。不得私自复印下发，避免文件使用范围失控，造成有效和无效版本的混淆。

(4)所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的，发放人只需盖上作废章即可，不予收回，但档案管理员必须在“作废文件”档案栏目登记注明，妥善保管，以便备查。

(5)发放文件属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须按时交文件编制形成部门。

(6)文件发放人必须将已使用的“文件发放回收登记表”按季度装订成册，妥善保管，以便备查或回收时使用。保存期限为三年。

6、任何人未经总经理批准，不得将公司文件私自提供给公司以外人员。则除承担50元罚款外，对由此造成的一切后果负责。

7、本规定各条款如有违犯，对责任人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚款单收缴。

公司内部文件管理规定范文4

一、总则

1、技术文件是本公司的核心秘密，是本公司能够持续发展并在市场上保持强势竞争力的有力保障，公司的技术文件属于公司所有。

2、为规范本公司技术文件的管理，确保文件编制的正确性、完整性，明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理，特制订本制度。

3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。

二、技术文件的编制

1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

具体包括:

1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

4)产品维护阶段:设计开发 总结 、软件使用手册、产品使用手册。

2、技术文件的技术要求和数据等必须符合国家相关标准和规定要求。

3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制，各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

三、技术文件的提交

1、在产品开发的整个周期中，设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作，以保证技术文件的完整性。

2、在产品开发的各个阶段，设计人员都必须按时提交设计文件，并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后，设计人员都必须重新提交文件，以便更新服务器中的文件，保证开发工作的可靠性。

3、设计文件的提交以starteam为准，设计人员须按照提交的文件类别提交到starteam相应的目录。

4、对于已提交的文件，任何人员不得故意在服务器上进行删除。

四、技术文件的归档

1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度明确各级的责、权、利。

2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期，设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全，签署不齐全的技术文件不得用于归档。

3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中，纸质文件签署须在纸质文件上手写签署，电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署，光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后，方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上，供查阅使用一套刻录成光盘，做封存保管。

5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签，标签上须注明光盘的大致信息，如名称、编号、签署信息等。

6、归档文件时，须填写<设计项目归档资料清单>，并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验，检验合格后方可给予存档。

五、技术文件的借阅

1、任何员工之间不得私自传阅技术文件，不得非法保持不具权限的文件。

2、若因工作需要，须借阅技术文件，则需报相关领导批准，并填写<借阅登记表>，然后方可通过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

3、对于借阅的文件，不得私自打印、传阅，不得泄露借阅文件的秘密。

4、如有特殊情况需要将文件转与他人或携带外出时，须经相关领导批准。

5、文件阅览之后，须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件，并补充完整<借阅文件记录表>。

六、责任追究

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