宝付开展宣传活动建立法律意识

为推进打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动，守护老百姓“钱袋子”，人民银行、公安部、银保监会联合开展“反诈拒赌安全支付”集中宣传活动，提高全社会反诈拒赌和安全使用支付工具的法律意识。
自2020年10月公安部会同工信部、人民银行开展“断卡”行动以来，人民银行组织商业银行、支付机构会同公安机关建立警银协作联动机制，快速排查、快速出警、快速处置银行网点异常开户线索，破获多起涉诈犯罪案件，筑牢支付行业风险防控壁垒，形成了打击电信网络诈骗齐抓共管、综合治理的良好局面，让恶意到银行网点开卡、买卖yhk的犯罪分子“自投罗网”。
近日，青岛银行充分发挥网点柜面“第一道防线”作用，通过多渠道了解客户开户用途，及时识别4名异地来青人员的异常开户行为，第一时间向当地公安机关报告可疑线索。经过警银协同联动，成功打掉一全国流窜“跑分”团伙。
事件分析：2021年7月26日，4名人员相继进入青岛银行敦化路支行办理开立工资卡业务。银行工作人员查验行程码时发现4人行程可疑。支行在详细询问客户开卡用途和原因，联系单位负责人了解公司业务，并综合各种异常情况后，立即向市北区公安局反诈中心报告。
反诈中心民警5分钟内即到达该支行现场，经核对相关情况后，认为4人通过开立银行账户为诈骗分子提供转移资金帮助的嫌疑很大，决定立即开展抓捕。当晚，警方将包括上述办卡人员在内的13名嫌疑人全部抓获，当场缴获手机30余部，yhk50余张，车辆3台。
经初步审查，该团伙全部为开卡、跑分人员。自2021年6月以来，该团伙分别驾车流窜到云南、贵州、广西、河南、宁夏、青岛等多地，为电信诈骗团伙提供洗钱服务。目前案件正在进一步审查中。
当前网络诈骗犯罪手段不断翻新，全社会共同参与电信网络诈骗和跨境赌博的打击治理。宝付在为广大用户提供安全、便捷、高效的支付服务的同时，将充分履行支付企业的社会责任和担当，为构建和谐、稳定、安全的金融服务市场环境贡献企业力量。