以前用身份z银行贷款农村的信贷员拿了黑钱能告吗

能告。如果农村信贷员在银行贷款业务中收受黑钱，严重违反了银行职业道德和法律法规，属于不正当行为。如果您可以提供足够的证据证明此类行为的存在，可以向当地有关部门或者银行监管机构进行举报或投诉，相关部门会依照法律程序进行调查处理。

给熟人打工的五种结局如下：

1、角色难以转变

因为是亲戚、朋友的缘故，进入公司会一时间无法转变自己的身份，成为下属，因为工作的缘故，下属对老板必须尊敬一些，如果表现得太没大没小，让其他人觉得不像是来工作的，会引起很多人的不满，所以需要避嫌。

2、干活多，工资少

因为是熟人的关系，老板就可以多安排一些工作，调遣也很容易，因为潜意识觉得这是亲的人，对亲的人这样也没什么关系，因为你们熟悉，但是给的工资又很少，会造成两人感情生间隙。

3、不利于个人的发展

如果员工的能力好，升职加薪是正常的，但如果披上了亲戚、朋友的关系，只要升职太快，就会有其他员工觉得不是靠能力升职的，而是靠关系，这也是非常麻烦的事情。

4、碍于情面，不敢说实话

如果是给亲戚打工，有很多人会顾及感情不敢在工作上起正面冲突，有的人想要辞职，都要顾及情面，想一个好的理由，不然会觉得很麻烦。

5、不是打工，变成施恩

有一些亲戚让你来公司打工，会觉得这是一种施恩，是他的帮助才给你的工作，所以工作上挨骂也是常态，会想要你知恩图报，这就不是普通的打工了。

反洗钱岗位人员包括哪些：反洗钱岗位人员包括洗钱工作负责人、反洗钱合格官、反洗钱合格专员、反洗钱情报专员。反洗钱岗位人员工作职责包括负责组织拟定、修订公司反洗钱内部控制制度。负责组织协调、推动落实公司反洗钱管理工作。



负责公司大额和可疑交易审核，数据送报等工作。负责指导、监督公司各部门及分支机构开展反洗钱工作，加强与反洗钱监管部门沟通交流，协助监管部门检查和调查，同时还有参与公司其他反洗钱风险管理工作。



对于岗位任职要求需要学历为全日制本科及以上，硕士研究生优先，专业要求为法律，审计，会计，金融，经济等相关专业，并且需要一年以上工作经验，具有反洗钱管理经验优先，需要熟悉金融行业反洗钱法律法规及监管规定，掌握履职必需的反洗钱管理相关知识和技能，其他技能需要为具有很强的敬业精神和抗压能力，良好的团队合作意识与沟通、协调能力，为人诚实守信、作风正派等。

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。银行从管理层到一般员工都应该对反洗钱内部控制负有责任。

1多渠道检查联络信息和账号信息，确认联络信息为官方渠道，且无论销售或财务渠道提供的发票收款方、收款账户、银行信息全部一致。从信息角度排除某些设置类似账户诈骗可能。

2简单明了和告知收款方对接人我们遇到的支付问题，配以银行提醒截屏图。一方面锁定我们支付不存在逾期，另一方面看下对方的反应和配合度，从邮件是否会被回复角度看是否存在诈骗可能。

3从不同角度核实收款方对接人的真实性。如通过官方网站电话总机拨打后转对接人或找不同但相连团队人员将遇到问题进行转述的方式，核实对接人真实且属于收款方公司员工。

4要求收款方对接人提供中国合作伙伴信息及其收款银行联络信息。分渠道联络相应人员，如与对方提供的联络人取得联络，再通过自身人脉关系寻找相应联络人,双渠道辨认合作关系是否真实。收款银行也同样，通过收款方提供联络人信息，再自行搜索收款银行总机进行联络，看是否有转接人员，确认收款方提供的银行是正规的且联络信息无误，且可巧妙打探收款方在银行的开户时间，账号是否活跃，业务情况如何，收款方与银行的联络人员等，确认确实存在中国合作伙伴且账号正确活跃，业务状况稳定。

5要求收款方提供与合作伙伴的收款交易证明。一般收款方都不会愿意提供，这时我们可以巧妙告知我们银行需要相应证明，因而请告知相应交易的银行系统，可列出五大行等银行名称，让客户选择一个。根据客户的选择再去相应中国的银行系统去查询收款方是否真实地在某一银行系统有交易，且是否属于负面清单企业。

6还可以通过我们国外的合作伙伴去核实是否该公司正常存续。来降低我们无法看到的直观风险。

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