网警是如何监控网民的?

对于一般网民：

网民发帖流程：发帖人→ISP→服务器托管商→服务器；

网警追踪流程：网监→服务器IP→发帖人IP→发帖人ISP→档案。

对于懂技术的网民，用1层私人：

网民发帖流程：发帖人→ISP→→服务器托管商→服务器；

网警追踪流程：网监→服务器IP→的IP→路由日志→链接者IP→链接者ISP→办网档案。

更高技术的网民，用2层私人：

网民发帖流程：发帖人→ISP→1→2→服务器托管商→服务器；

网警追踪流程：网监→服务器IP→2的IP→2服务器→日志查1→路由日志→链接者IP→链接者ISP→办网档案。

顶级技术的网民，用N层私人（共用）后删掉：

网民发帖流程：发帖人→ISP→1→2→3→n服务器托管商→服务器；

网警追踪流程：网监→服务器IP→访问网站→发帖人常用用户名→谷歌（百度）一下→查到其他论坛注册的ID→找管理员查注册（登录）IP。

在公共网络上网的网民（例如KFC）：

网民发帖流程：发帖人→KFC→服务器托管商→服务器；

网警追踪流程：网监→服务器IP→访问网站→看发帖日期时间→到KFC→调监控→找到。

1、网络交易诈骗

近期，李先生收到一条陌生号码发来的消息，称其网上购买的图书出现异常，并发来异常截图情况，截图上留有淘宝客服技术支持人员的****。李先生通过手机扫描二维码添加对方QQ号后，按照要求向对方缴纳保险费用、保证金等费用共计14909元人民币。

案例剖析：网络交易异常诈骗中，诈骗分子会掌握事主相关网购信息，并通过此信息获取事主信任，利用各种理由，诱使事主转账汇款。

2、假机票诈骗

近期，王先生收到一条某航空公司发来的航班改签退票短信，承诺免费办理改签退票服务且补偿人民币300元。王先生拨通电话与之取得联系，对方要求提供yhk号及收到的短信验证码，王先生 *** 作完毕后发现其yhk内的4999元钱被转走。

案例剖析：随着外出游玩的市民增多，购买飞机票发生改签或退款的情况也随之增多，诈骗分子通过非法渠道掌握事主出行信息，通过发送短信等方式告知事主航班改签，取得事主信任后，再诱骗事主转账，骗取钱财。

3、钓鱼链接诈骗

近期，李女士手机接到一条短信息，内容为yhk积分可以兑换现金234元，请点击进入网站查收，信以为真的李女士点击链接填写银行信息以及验证码后，发现被转走5000元。

案例剖析：此类诈骗一般以积分兑换、网银升级等名义要求事主点击短信链接，填写个人信息，从而盗刷yhk内资金。

4、网络购票类诈骗

近期，高先生在QQ上添加了一个火车票“黄牛”，通过扫描对方发送的二维码支付了300元购票费，后对方称需要激活才能使用，按照要求又添加了一名“客服”人员，点击对方发送的链接后发现其支付宝被刷走3998元人民币，共计损失4298元人民币。

案例剖析：嫌疑人一般采用QQ、微信等方式，谎称可以为事主购票，向事主发送支付二维码或发送相关链接，诱使事主进行转账汇款。

参考资料

去年这些网络诈骗“新坑”你踩过没？-人民网