唐人神集团股份有限公司2021年度董事、 监事及高级管理人员薪酬的预案

唐人神集团股份有限公司2021年度董事、 监事及高级管理人员薪酬的预案

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会审议，并经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

一、2021年度公司董事的薪酬

1、董事长：陶一山先生，年薪人民币165万元。

2、董事陶业先生、黄国盛先生、郭拥华女士、孙双胜先生、李龙兵先生不在公司领取董事薪酬。

3、独立董事：江帆先生、余兴龙先生、张少球先生，在公司领取独立董事津贴人民币10万元/年。

二、2021年度公司高级管理人员的薪酬

1、总裁：陶业先生，年薪人民币130万元。

2、董事会秘书：孙双胜先生，年薪人民币90万元。

3、财务总监：杨志先生，年薪人民币80万元。

三、2020年公司监事的薪酬

根据相关规定，监事薪酬议案如下：

1、刘宏、黄锡源、龙伟华：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。

2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。

以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

本预案将提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二二一年四月一日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-055

唐人神集团股份有限公司2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年3月8日的总股本1,206,017,542股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及经营模式

1、主营业务

报告期内公司主营业务未发生重大的变化，主要围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品” 的生猪全产业链开展经营，其中，饲料产品主要包括猪料、禽料和水产饲料；养殖板块以生猪的养殖和销售，主要产品包括商品猪和仔猪；肉品产品主要包括生鲜屠宰、中式风味制品和西式制品等。

报告期内，公司商品饲料销售490万吨，同比增长4.9%；生猪出栏102.44万头，同比增长22.06%。实现营业收入185.14亿元，同比增长20.67%；实现归属母公司所有者的净利润95,033.84万元，同比增长369.64%。

2、主要经营模式

公司成立三十二年来始终围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品” 三大产业，构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链，打造了“骆驼牌” 饲料、 “美神牌”种猪、“龙华上品”生鲜肉、“唐人神” 肉制品等知名产品品牌，目前是我国规模较大的集饲料生产、生猪养殖、肉制品加工于一体的全产业链生猪产业一体化企业。

公司自建饲料厂，集中采购，研究饲料营养配方，生产加工饲料；建立曾祖代—祖代—父母代—商品代的扩繁体系，自行繁殖种猪；自建现代化生猪养殖基地，以全过程采用自养方式为主，加强疫病防控，提升养殖效率，控制生产成本；公司自建屠宰加工基地，构建终端销售渠道，以冷鲜肉、肉制品等产品为主，提升产品附加值，从而使得公司在生产成本控制、疫病防控、质量控制、风险防控等方面具有显著的特色和优势，形成规模化、集中化、产业化的经营优势。

同时，受非洲猪瘟等因素影响，国务院办公厅先后印发《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》、《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》等文件，要求加强生猪及生猪产品调运管理、生猪屠宰监管、区域化和进出境管理，加快屠宰行业转型升级，生猪行业逐渐向全产业链方向发展，公司从事了三十年的生猪产业链经营管理，能够严格控制产业链各个环节，有效的掌控各个产业发展的不同特色，三大产业秉持“专业发展、产业协同、掌控平衡、价值优先” 的产业链发展理念，以“小总部、大产业、全产业链”的思路，打造总部赋能平台，不断做大做强饲料、养殖、肉品三大产业规模，并经过多年的探索与磨合，在产业风险控制、成本管理、疫病防控、价值营销等方面具有显著的优势，三大产业之间协同效应明显，盈利能力与抗风险能力显著提升。

3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入1,851,367.61万元，同比增长20.67%；实现归属于上市公司股东的净利润95,033.84万元，同比增长369.64%。影响公司业绩变动的主要因素如下：

（1）加大固定资产投资建设，生猪出栏规模增加

公司在报告期内不断加大固定资产投资建设，2020年公司新增固定资产原值9.2亿元，在建工程新增6.77亿元，生产性生物资产的原值净增加2.63亿元，公司在报告期内实现生猪出栏102.44万头，同比增长22.06%。

（2）猪场管理水平提升，加强生物安全防控，头均盈利能力增强

公司在报告期内着力推进管理制度改革，深入推行项目制作为公司管理主要工具，充分调动了生产、销售、技术、管理等人员积极性，加强了总部对猪场生产经营的管理，提高生产效率，确保猪场安全，提高了公司生产成绩，实现高品质、高效率养殖。

同时，公司继续加强对饲料厂、猪场的安全防控，提升生猪安全硬件基础设备改造，管控“人流、物流、车流” ，建立精准拔点的严格生物安全 *** 作规范以及临床数据反馈和实验室诊断快速响应机制，采用信息化新技术，在防疫监督和预警方面扩大应用，聘请行业外部专家、顾问，提升团队防疫技术，充分利用物理防御形式隔绝病毒传播。

公司报告期内生猪板块实现盈利10.68亿元（含有少数股东收益），头均盈利1,042元。

（3）生猪价格持续上涨

受非洲猪瘟疫情的持续影响，报告期内生猪市场供应形势紧张，2020年生猪价格持续高位运行，公司生猪业务盈利水平同比大幅上升，是业绩明显上升的主要原因。

（二）行业发展情况

1、饲料产量稳步增长，规模化进度加快

自2015-2020年，我国饲料工业总产量稳步增长，连续6年产量破2亿吨，连续10年居世界第一。2020年全国工业饲料总产量达到了2.53亿吨。

在集约化经营方面。全国10万吨以上规模饲料生产厂749家，比上年增加128家；饲料产量13352万吨，同比增长19.8%，占全国饲料总产量的52.8%，较上年增长6.2个百分点。年产100万吨以上规模饲料企业集团33家，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。（来源：农业农村部畜牧兽医局 全国畜牧总站 、中国饲料工业协会）

2、猪肉仍是我国主要肉类消费品

我国是全球猪肉消费第一大国，猪肉是我国居民最主要的副食品，猪肉消费长期占肉类消费比重60%以上，2020年，我国肉类总产量7639万吨，其中猪肉产量4,113万吨，占肉类总产量的54%。我国2020年猪肉进口439.22万吨，同比增加108.34%。

由于我国居民长期生活传统和饮食习惯，猪肉在肉类中的主导地位将在长期保持，且未来随着猪肉产量逐步恢复，猪肉占比有望小幅回升。

3、我国猪肉价格波动较大，近一年多维持高位运行

受非洲猪瘟疫情影响，2020年一季度由于新冠疫情生猪调运不便，生猪价格短期供应不足，生猪价格达到了38元/公斤。其后，由于新冠疫情逐步解封，短期供给大增，外加传统淡季影响，二季度快速跌到低点26元/公斤。三季度受传统旺季影响，外加非洲猪瘟疫情去产能作用，猪价重回37元/公斤，四季度经历28元/公斤的低点后，年底逐步攀升至35元/公斤的高价。2020年12月，全国活猪平均价格33.6元/公斤，略高于去年同期水平。

4、国内养殖仍以中小猪场为主，规模化进程加速，整体生产水平较低

我国生猪长期以散养为主，规模化程度虽有所上升，但整体水平仍较低。比如，A股上市的13家公司已公布的生猪出栏量合计5550.45万头（含仔猪、种猪、商品猪），占2020年出栏量的10.53%，远低于国外成熟市场的水平。

同时，我国养猪行业普遍存在生产能力低、生产硬件设备差等现象，以普遍衡量生猪养殖水平的PSY（每头母猪每年提供断奶仔猪数量）这一指标为例，我国目前全行业平均水平为15头左右，较高水平的规模养猪公司可以达到20-22头，而欧美等发达国家可以达到25-28头。特别是非洲猪瘟爆发以来，全国范围内小规模猪场受到巨大冲击，暴露出其防疫能力差、设备设施落后等问题。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

公司总结三十年发展经验形成了“3+1”全产业链发展模式，使得公司在生产成本控制、疫病防控、质量控制、风险防控等方面具有显著的特色和优势，形成规模化、集中化、产业化的经营优势。

（1）公司坚持自繁自养模式，建设现代化、智能化生猪养殖基地。公司在一临近区域内建设“种猪场+扩繁场+育肥场” 的生猪养殖基地，自行选育优良品种，采用全程自养方式，公司养殖控制各养猪环节，制定严格的疾病防控方案，采用合伙人制度等形式调动一线员工积极性，不断降低生产成本，形成规模化养殖的低成本竞争优势。

（2）公司充分利用现有饲料产能优势，做好“内供外销” 。饲料业务一方面为公司猪场提供各阶段的营养饲料，保证各猪场的用料安全及营养供应。另一方面，公司坚定不移抓好价值营销工作，在现有通过经销商来销售基础上，组建规模猪场专业营销队伍，着力推进家庭农场和规模猪场的开发和销售。

（3）公司利用多年屠宰加工的管理、技术优势，打造肉品知名品牌。公司自1995年成立湖南唐人神肉制品有限公司以来，长期从事猪肉制品加工及其产品自销，打造“唐人神” 肉品品牌，打造安全可溯源的高端肉品，以及具有特色的肉制品。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2020年4月24日董事会会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

2.会计估计的变更

本公司本期无会计估计变更事项。

3.前期会计差错更正

本公司本期无前期差错更正事项。

4.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节“财务报告”中的第八节“其他原因的合并范围变动”。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-071

唐人神集团股份有限公司关于召开

2020年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，决定召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2021年4月27日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年4月27日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年4月21日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2021年4月21日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于审议公司2020年年度董事会工作报告的议案》

2、《关于审议公司2020年年度监事会工作报告的议案》

3、《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于审议公司2020年年度利润分配的议案》

5、《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》

6、《关于审议2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审议）

6.01、董事：陶一山

6.02、董事：陶业

6.03、董事：黄国盛

6.04、董事：郭拥华

6.05、董事：孙双胜

6.06、董事：李龙兵

6.07、董事：江帆

6.08、董事：余兴龙

6.09、董事：张少球

6.10、监事：刘宏

6.11、监事：黄锡源

6.12、监事：龙伟华

6.13、监事：杨卫红

6.14、监事：邓祥建

6.15、高管：陶业

6.16、高管：孙双胜

6.17、高管：杨志

7、《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8、《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

9、《关于签署投资协议书的议案》

10、《关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》

11、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

12、《关于子公司签署相关协议暨关联交易的议案》

13、《关于子公司对外提供担保的议案》

除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2020年度独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案的主要内容详见2021年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第三十二次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告；2021年3月30日刊登的第八届董事会第三十一次会议决议公告；2021年3月11日刊登的第八届董事会第三十次会议决议公告和在巨潮资讯网上披露的其他公告信息。

上述议案1~议案12以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效；上述议案13以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

上述议案（四）、（六）~（八）、（十）~（十三）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份z及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份z复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份z到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份z到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2021年4月23日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4月23日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731-28591247

（4）联系传真：0731-28591125

（5）邮箱：[email protected]

五、参加网络投票的具体 *** 作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 *** 作流程见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十二次会议决议文件；

公司第八届董事会第三十一次会议决议文件；

公司第八届董事会第三十次会议决议文件。

二○二一年四月一日

附件一：

参加网络投票的具体 *** 作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2021年4月27日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月27日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2021年4月27日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份z号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份z号码：

委 托 日 期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2020年年度股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-060

唐人神集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2021年4月1日下午15时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议的通知已于2021年3月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以书面表决的方式对议案进行了表决（其中监事黄锡源委托监事刘宏表决），董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度监事会工作报告》全文详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2020年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2020年年度报告全文及其摘要》详见信息披露媒体-巨潮资讯网，公司《2020年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2021年4月1日出具的“天职业字[2021]16066号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2020年12月31日，公司相关财务数据如下：

公司2020年度实现归属母公司普通股股东净利润950,601,025.73元（母公司净利润950,601,025.73元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为950,601,025.73元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金37,935,889.39元，加上年初未分配利润840,466,710.03元，减去2020年分红192,257,292.43元，截止2020年末公司可供股东分配的利润为1,560,611,939.50元。

公司2020年年度利润分配方案为：以2021年3月8日的总股本1,206,017,542股为基数，按每10股派发现金红利1.3元（含税），本次利润分配156,782,280.46元，利润分配后，剩余未分配利润1,403,829,659.04元转入下一年度。

本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或可参与利润分配的股本发生变动，则公司维持每股现金分红比例不变，相应调整派发现金红利总额。

为实现5年生猪出栏1,000万头的目标，实现销售收入年复合快速增长，抓住猪价高位运行的行业机遇，公司将在湖南、广东、广西、海南等区域加大生猪养殖建设力度，在土地、猪场建设、种猪繁育等方面需要大量资金，公司本次制定利润分配预案是考虑长远经营发展需要，为股东持续创造更大的价值。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

公司《2020年内部控制评价报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度审计报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。

公司《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

监事会经审核，认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二二一年四月一日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-053

唐人神集团股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的“《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179 号）核准， 唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 22,814,173 股人民币普通股（ A 股）股票，发行价格为 11.57 元/股。 鉴于公司于 2017 年 6 月 6 日实施完毕 2016 年度权益分派， 对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为 7.61 元/股， 发行数量调整为34,685,939 股， 募集资金总额为人民币 263,960,000.00 元，扣除发行费用人民币7,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 256,960,000.00 元。

该次募集资金到账时间为2017 年 8月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 10 日出具了“天职业字[2017]13633 号《验资报告》 ”。

2、本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币256,960,000.00元，其中：以前年度使用256,960,000.00元。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额118,314.72元也已投入募集资金项目。

截至2020年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已销户。

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560号）核准，公司向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。

该次募集资金到账时间为2020年1月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年1 月 6日出具了“天职业字[2020]456号《验资报告》 ”。

2、本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币863,903,976.29 元，其中：本年度使用232,417,161.15 元，置换预先投入募投项目资金631,486,815.14元；募集资金专户余额为人民币358,454,226.73元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,222,358,203.02元，与实际募集资金净额人民币1,215,389,600.00元的差异金额为人民币6,968,603.02 元，原因如下:

（1）未支付的发行费用300,000.00元。

（2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额6,668,603.02 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2017年非公开发行股票募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守相关规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

2、募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2017 年 9 月 20 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目及交易的现金对价支付”签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于“龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目 ”签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司（甲方）与龙华农牧、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。

2017年9月20日公司及龙华农牧连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》签订。

3、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

（二）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2019 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户，用于公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

2020 年 1 月 14 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 1 月20 日公司及保荐机构中天国富证券有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 2 月 7 日公司、甘肃美神育种有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与北京银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》。

2020 年 2 月 17 日公司、湘西美神养猪有限公司、广东比利美英伟生物科技有限公司、钦州湘大骆驼饲料有限公司、南乐美神养殖有限公司、湖北湘大水产科技有限公司及保荐机构中天国富证券有限公司分别与招商银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司株洲市星通支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司南方支行、中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司董事会同意将“广东清远市年产24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的实施主体由广东比利美英伟生物科技有限公司变更为清远市湘大生物科技有限公司，同时变更项目名称为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”，并同意公司使用募集资金向清远市湘大生物科技有限公司提供借款用于实施该募投项目。2020 年 6 月 3 日公司、清远市湘大生物科技有限公司及中天国富证券有限公司与中国银行股份有限公司株洲市星通支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司报告期内2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件1）, 2019年公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（ 2020年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况，具体如下：

（一）公司于2017 年 8月 9 日通过非公开发行人民币普通股（ A 股）34,685,939 股，发行价格为每股人民币 7.61 元，募集资金总额为人民币 263,960,000.00 元，扣除发行费用人民币7,000,000 .00元后，实际募集资金净额为人民币 256,960,000.00 元。本次募集资金2020年度实际使用情况参见本报告附件 “募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）公司于2020年1月6日通过向社会公开发行面值总额1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。本次募集资金2020年度实际运用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”（附件2）。

唐人神集团股份有限公司

2021年4月1日

附件1

唐人神集团股份有限公司

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2020年12月31日

编制单位：唐人神集团股份有限公司金额单位：人民币万元

附件2

唐人神集团股份有限公司

2019年可转换公司债券募集资金使用情况对照表

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-066

唐人神集团股份有限公司

关于举行2020年度业绩网上说明会的公告

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年4月13日（星期二）下午15：00-17：00，通过全景网提供的网上平台举办2020年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陶业先生、独立董事张少球先生、董事会秘书孙双胜先生、财务总监杨志先生、保荐代表人张瑾女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月9日15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年年度报告说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-064

唐人神集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的背景及原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年 1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部2006年2月发布的《会计准则第21号租赁准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部2018年12月7日发布的新租赁准则的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、审批程序

公司于2021年4月1日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规则，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

5、会计政策变更执行日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日，自2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

《企业会计准则第 21 号--租赁》的修订内容主要包括：

（1）完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

（2）取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；

（3）改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新旧准则衔接规定，公司将在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

同时，公司将在2021年定期报告的财务报告附注中披露与原规定相比，执行新租赁准则对财务报告相关项目的影响金额。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次变更履行的决策程序

2021年4月1日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

五、监事会意见

六、独立董事意见

公司对企业会计政策的变更，符合财政部、深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意《关于会计政策变更的议案》。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二二一年四月一日