出卖自己五张yhk。流水达到400多万。这样会被判刑吗?

出卖自己五张yhk。流水达到400多万。这样会被判刑吗?,第1张

一,会的,卖自己的yhk,是违反法律的。
二,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:
1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。
2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。
3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。
4、客户长期不使用的yhk账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付。
三,反洗钱监督管理
1、第九条国务院有关金融监督管理机构应当参与制定反洗钱监管的金融机构在其监管下,提出要求金融机构在其监督下建立健全反洗钱内部控制制度的规定,法律和国务院规定的其他反洗钱工作。
2、第十条国务院反洗钱行政主管部门应当建立一个反洗钱信息中心,负责接收和分析报告的可疑交易,并将分析结果报告给国务院反洗钱行政主管部门按照有关规定,国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
3、第十一条国务院反洗钱行政主管部门可获得必要的信息从国务院有关部门和机构的目的是执行反洗钱资金监控的职责,应当由国务院有关部门和机构。国务院反洗钱行政主管部门应当定期向国务院有关部门、机构报告反洗钱工作情况。
4、第十二条海关发现个人携带入境、出境的现钞或者无记名证券超过规定数额的,应当及时通知反洗钱管理部门。前款规定应当分发的数额标准,由国务院反洗钱行政主管部门会同海关总署制定。

一,2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展以打击、治理、惩戒开办及贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。
圈内有名的反诈微信公众号“终结诈骗”就对此进行了深度分析,并认为这次不限时间的专项行动具有重要意义。因为当前电信网络诈骗持续高发,与电话卡、yhk的“实名不实人”有着密切的关系。
二,断卡包括:
1、手机卡:包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
2、yhk:包括个人yhk、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。


今天小编要为大家讲讲网上卖的流量卡究竟可不可靠,一起来看看吧。
01
什么是物联网卡
由运营商(中国移动、中国联通 、中国电信)提供的4G/3G/2G卡。硬件和外观与普通SIM卡相似。加载针对智能硬件和物联网设备的专业化功能,采用专用号段和,满足智能硬件和物联网行业对设备联网的管理需求,以及集团公司连锁企业的移动信息化应用需求。
02
物联网卡满足了用户对低功耗/长待机、深覆盖、大容量等低速率的业务要求,;可应用于移动性较差的静态业务或非连续移动、实时传输数据等场景。
03
因为现在的我们的手机使用一些软件的时候都是需要流量的,于是现在的很多人都在网上买一些号称是流量卡的手机卡,这些卡据说是其中的流量十分之多并且便宜,但是可以看出从中的骗局。
04
调查显示这样的手机卡自然是不可靠的,网上购买的流量卡不可靠主要是因为这些手机卡大部分属于物联网卡,用于个人手机很容易被锁卡,并且售后得不到保障。
05
所谓的物联网卡就是三大运营商发给企业用户用于智能设备的联网,有独立的号段,没有月租,流量费也很便宜,外观和我们普通的手机卡是一样的,一般来件这些手机卡都是用在共享单车或是一些智能设备之上用来进行联网的,由于这些卡没有月租并且流量便宜,所以被一些人当做流量卡出售。
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但是这些物联网卡的充值渠道并不是所对应的运行商,我们如果要进行卡片的充值、查询等均需要通过代理商,所以假如卖给我们这些卡片的代理商不见了的话我们的这张卡也就用不了了,所以说其实是很不安全的。
07
还有一个原因就是我们都知道现在的我们的手机卡都是实名制的,而将这些没有实名的物联网手机卡用于手机之中一旦被发现就被被锁卡然后就用不了了,所以很多人买了这种手机卡没用几个月就不能用了就是因为这个原因。
08
所以说购买这样的物联网卡作为手机流量卡的风险是十分之大的,因为这样的手机卡不但充钱和查询十分的麻烦并且还随时面临着被封号的风险,所以说还是不建议大家购买这样的手机卡,现在的无限流量套餐并不是很贵,建议大家还是到正规的营业厅之中办理自己所需要的流量套餐比较好。


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