明知故犯！美密件外泄全球大银行洗脏钱58兆

美国媒体BuzzFeed 20日公布调查报告指出，美国政府外泄文件首次揭露， 德意志银行 、 摩根 大通、汇丰、渣打和纽约梅隆等数家全球大银行，明知资金来源可疑，仍为疑似恐怖分子、毒贩和贪腐的外国官员转移资金，从中牟利，近20年内这类可疑资金转移超过2兆美元（约台币58兆元）。

报告写道：「尽管银行自家员工提出警告，贩毒所得、侵吞自开发中国家的财富以及在老鼠会骗局中窃取的受害者辛苦积蓄，仍透过这些金融机构流动。」

根据报告，这些文件显示，在1999年至2017年间，有超过2兆美元转帐汇款，被金融机构内部法务人员标示为潜在 洗钱 或其他可疑犯罪活动交易。分析发现，情况最严重的两家银行是德意志银行以及摩根大通银行，文件中披露可疑资金转汇高达1.3兆美元和5140亿美元。

报告里提出的案例之一，是摩根大通协助马来西亚金融家刘特佐转移超过10亿美元，刘特佐涉入马国主权财富基金「一马发展公司」贪腐案，目前在逃。另外，在川普阵营前竞选总干事马纳福因与乌克兰亲俄政党来往，被控洗钱和贪腐而辞职之后，该行仍为其处理汇款。

其他被频繁提到的跨国银行还包括汇丰控股、渣打银行和纽约梅隆银行。汇丰被指在2013年帮一名加州华裔吸金诈骗犯转移数千万美元资金，尽管当时加州司法单位通知该行已在调查此案。

另外，资料显示英国巴克莱银行涉嫌帮遭到美国和欧盟制裁的俄国政要洗钱。此案主角罗腾堡是俄国总统普亭密友，在2014年遭美国制裁，理论上不得和西方金融机构往来，但巴克莱却透过罗腾堡先前开设的秘密账户，以购买艺术品等手法帮他转移数千万美元。

ICIJ说，这些外泄文件仅仅是银行业向FinCEN提交报告的一小部分。

“汇丰股价创纪录下跌!”德国《法兰克福汇报》21日称，受“洗钱”传闻影响，在香港上市的汇丰控股股价当天下跌5.33%，跌至25年来的最低点。当天，牵涉其中的渣打银行等股价也大跌。受国际大行“洗钱”传闻影响及多国疫情恶化引发经济封锁担忧，美股21日开盘大跌，道指跌幅近3%。

报道称，国际调查记者联盟（ICIJ）和美国新闻网站BuzzFeed公布的报告显示，汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行和纽约梅隆银行自1999年至2017年间曾进行许多可疑交易，帮助客户洗钱超过2万亿美元。

根据调查，这些银行交给美国财政部金融犯罪部门的“可疑交易报告”超过2100份。新闻网站BuzzFeed获得这些“机密”文件，随后转交给ICIJ。ICIJ组建一个来自88个国家超过400人的记者团，对这些文件进行调查和分析。

扩展资料

据英国广播公司（BBC）21日报道，这份“可疑交易报告”的文件披露，在2013年和2014年，汇丰银行在得知客户涉及一项8000万美元的“庞氏骗局”之后，仍然允许诈骗者通过其银行将资金转移至世界多地。

BBC称，这项投资骗局是在汇丰因洗钱在美国被罚款19亿美元后不久开始的，汇丰银行曾承诺要取缔这种做法。但受骗投资者的代表律师表示，该银行应该更早一些采取行动，关闭诈骗者的账户。

对此，汇丰21日对《环球时报》回应称“我们对可疑活动报告不予置评”，并表示自2012年以来，汇丰多年来长期致力于改革自身能力，打击金融犯罪，彻查范围覆盖60多个司法辖区。▲

参考资料来源：环球网-“洗钱”传闻令汇丰股价大跌

---